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注意!中国外管局严查“蚂蚁搬家”式汇款!

日期:2017-01-09来源:威久留学
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有一种叫做“5万美金外汇管制”的神存在(内地每人每年换汇的额度是等值5万美金),让多少因为投资、子女移民需求而需要调控资金的人大伤脑筋。就拿选择澳洲留学的学生来说,一个八大名校的学费,一年轻轻松松就3万+澳币,加上生活房租分分钟就超限了,想要投资买个房,首付10%随随便便就要10万澳币以上,5万美金的限额哪里够啊!于是许多人选择了“蚂蚁搬家”的做法,即让亲戚朋友帮忙换汇转款,以便凑足所需资金。


然而,坏消息来了中国外汇管理局发布新规,正式界定了被称为“蚂蚁搬家”的换汇行为,并直接表示:实施“蚂蚁搬家”行为的个人可能被列入黑名单,取消10万美元换汇额度两年。也就是说,被列入“黑名单”的个人,在未来两年内,都没法换汇了!
 

哪些行为属于“蚂蚁搬家”式汇款呢?下面三种都是!
 

1. 同一个人在7天内从同一外汇储蓄帐户中,提取1万美元及以上外币5次以上。
 

2. 同一个人将自己的外汇储蓄帐户内存款,划转到5个以上直系亲属的账户。
 

3. 5个及以上不同的人,同日/隔日/连续多日分别购买外汇后,将外汇打给境外同一个人或机构。
 

而实际上,这个规定国家外汇管理局早在2015年就有了,但是之前查的不是特别严。而现在外汇局最近开始严查“蚂蚁搬家”式换汇,据多名移民律师分析,如因违规操作而被列入黑名单,将被剥夺两年内的10万美元换汇额度。

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